指控书显示，英达在2011年4月到2012年3月之间的11个月内，先后把46.4万美元分50次存入他和妻子梁欢的联名账户。为了绕过监控，他每次存钱额度都低于1万元，前后分50次存入。为避人耳目，他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。 康州联邦检察官认为，英达这种的行为属于〝结构性拆分行为〞，目的是有意避开现金交易报告。根据美国联邦法律，美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时，会要求客户填写〝现金交易报告（Currency Transaction...
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Read More—春假前的周末，还是可以浪浪浪的— 纽约的一些小伙伴在这几周内 不是迎来期中就是快要放春假了 但这个周末除了赶Due还有准备假期 还是有很多活动可以参加哦 01 Yoga To The People115 W 27th St, New York, NY...
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